Бош саҳифаНовостиМирЖенщина российского происхождения подозревается в отмывании 4,5 млрд долларов

Женщина российского происхождения подозревается в отмывании 4,5 млрд долларов

В Дании задержали женщину российского происхождения, подозреваемую в отмывании 4,5 млрд долларов через эстонское отделение Danske Bank. У подозреваемой датское гражданство, ее экстрадировали в Данию из Великобритании.

В датском суде женщина сообщила, что несколько лет вела бизнес вместе с мужем, и назвала свою семью «совершенно обычной». По ее словам, в июле к ним домой в Великобритании пришла полиция и сообщила о возможной депортации в Данию. После этого британский суд освободил женщину под залог в 75 тысяч фунтов. Женщина отрицает вину. Ее имя не называется из-за судебного запрета, хотя ее адвокат выступал против этого и заявлял, что защита рассчитывает на оправдательный приговор.

По одному делу с ней проходят еще три человека, в том числе 47-летняя женщина, которую заключили под стражу в Копенгагене в мае 2021 года. Фигурантов дела обвиняют в отмывании денег с помощью нескольких компаний, которые имели счета в эстонском отделении Danske Bank в период с марта 2008 года по март 2016 года. В 2018 году стало известно, что эстонское отделение банка может быть связано с отмыванием денег через британскую компанию, которая могла контролироваться людьми из ФСБ и семьи президента России Владимира Путина.

Алоқадор мақолалар

Кўп ўқилган

spot_img