Бош саҳифаНовостиМирФинансовый скандал в Германии

Финансовый скандал в Германии

Немецкая прокуратура провела обыск в офисе подразделения финансовой разведки министерства финансов. Рейд состоялся в рамках расследования эффективности борьбы с отмыванием денег. Контрольный орган заподозрил чиновников в игнорировании сообщений о мошенничестве, полученными от банков.

Офис финразведки обыскали после скандала, связанного с местной компанией Wirecard. В июне 2020 года выяснилось, что со счетов фирмы пропали 1,9 миллиарда евро, а после появилась информацией о том, что сотрудники Wirecard выплатили Африке более миллиона евро (1,2 миллиона долларов) в 2018 году. Есть подозрения, что деньги были направлены на торговлю наркотиками и оружием. FIU получило предупреждение о готовящейся транзакции, но не проинформировало об этом полицию. Из-за этого платеж не удалось остановить.

Скандал привел к банкротству Wirecard, а ее генеральный директор был арестован по обвинению в «завышении объема продаж Wirecard AG с помощью фиктивных доходов». По некоторым данным, компания участвовала в отмывании денег из незаконных источников. Топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек бежал из страны после скандала и стал одним из самых известных аферистов в мире. В августе 2020 года Интерпол объявил мошенника в розыск, однако его местоположение до сих пор не известно.

Алоқадор мақолалар

Кўп ўқилган

spot_img